[声音 | 最高检：非法集资主观故意认定应当综合分析判断]最高检发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》，意见对明确主观故意的认定为：针对司法实践中如何认定犯罪嫌疑人、被告人具有非法吸收公众存款的犯罪故意的问题，明确应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、吸收资金方式等证据，进行综合分析判断。犯罪嫌疑人、被告人使用方法非法集资，符合相关司法解释规定的，应当认定为集资犯罪中“以非法占有为目的”。
明确非法集资的“非法性”认定依据为：办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规作为依据，对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以参考央行、银保监会、证监会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。
2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中指出，代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。
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