[英国强制加密交易所报告涉嫌违反制裁的行为]金色财经报道，加密货币交易所必须根据新规则向英国当局报告涉嫌违反制裁的行为，因为人们担心比特币和其他加密资产被用来规避针对俄罗斯入侵乌克兰而施加的限制。
官方指南于8月30日更新，明确将“加密资产”包括在对个人或公司实施制裁时必须冻结的资产中。除了比特币、以太坊和USDT等数字货币外，加密资产还可以包括其他名义上有价值的数字资产，例NFT。
由财政部金融制裁实施办公室制定的规则将意味着，如果加密货币交易所未能报告被指定接受制裁的客户，则将构成刑事犯罪。根据规则，如果加密货币交易所怀疑其客户之一受到制裁，或者怀疑违反制裁规定，则必须立即采取行动，赋予他们对房地产经纪人、会计师、律师和珠宝商等专业人士类似的义务。
相关快讯：
英国FCA警告称多数寻求注册的加密公司忽视金融犯罪信号:金色财经消息，英国金融市场行为监管局（FCA）警告称，在寻求英国成为加密中心的压力越来越大的情况下，太多加密公司没有看到明显的金融犯罪“危险信号”。
FCA本周表示，“我们已经看到了太多寻求注册的加密资产企业无视了金融犯罪的危险信号，一些公司根本没有必要的控制措施。”（Protos）[6/30/2022 2:37:41 AM]
英国监管机构FCA发布规则草案 收紧加密货币促销活动:1月19日消息，英国金融行为监管局（FCA）发布规则草案，提议对某些加密货币资产的营销进行限制。据悉，这些规则基本上禁止了公司在没有评估用户的金融知识和经验的情况下向他们推广加密货币产品。在规则草案发布前一天，英国财政部证实，它打算扩大金融促销令的范围，以包括“合格的”加密货币资产。“我们建议对加密资产适用于其他高风险投资相同的金融推广规则。这些投资被归类为‘受限制的大众市场投资’”。
目前，FCA正在邀请公众在3月23日前对其规则草案进行反馈，并打算在今年夏天确认其最终规则。FCA将合格的加密资产定义为“任何加密保护的价值或合同权利的数字表示，值得注意的是，NFT不属于FCA的加密货币推广规则草案。（The Block）[1/19/2022 4:20:44 PM]
英国南约克郡性勒索事件激增，要求受害者支付比特币:英国南约克郡性勒索事件激增，促使警察采取行动。人们访问网站后遭到勒索。该局包括强迫受害者支付费用，但使用比特币支付而不是传统现金，因为非官方货币更难追踪。在新冠病封锁措施开始后的一周内，南约克郡接到15起事件上报。由于受害者感觉尴尬，很有可能有更多的案件没有上报。因此，的数字调查和情报部门一直通过“社区警报”系统向公众提供咨询意见，注册该服务的人可获得有关其所在地区犯罪趋势和威胁的信息。（Examinerlive）[5/10/2020 12:00:00 AM]
郑重声明： 英国强制加密交易所报告涉嫌违反制裁的行为版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。