[美国司法部指控三人团伙银行和加密交易所，金额超400万美元]金色财经消息，美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的局，据称该局的净收入超过400万美元。当局于周二逮捕了 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在 2020 年利用盗取的身份，在一个加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账，在购买加密货币后，这团伙与银行就交易提出异议，取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。（CoinDesk）
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美国司法部指控两人参与NFT欺诈和计划:金色财经报道，美国司法部周四宣布，两名 20 岁的年轻人被指控参与“NFT欺诈和计划”。被告 Ethan Nguyen 和 Andre Llacuna 据称了标榜为“Frosties”的 NFT 购买者。
根据美国司法部的说法，在 1 月 9 日左右，被告“在 Frosties NFT 售罄后数小时内放弃了 Frosties NFT 项目，关闭了 Frosties 网站，并将大约 110 万美元的加密货币收益从该计划转移到各种加密货币钱包中。他们控制了旨在混淆原始资金来源的多项交易。（news.bitcoin）[3/27/2022 8:24:40 PM]
观点：比特币下跌与美国司法部的消息有关:受MicroStrategy将发行4亿美元债券以购买更多比特币的消息影响，比特币周一（6月7日）日内曾逆转周末颓势小幅走高，然而北京时间周二（6月8日）凌晨05:15左右，比特币突然跳水，数分钟内跌超2000美元，下破34000美元/枚，日内跌超5%。同时，以太坊跌破2600美元/枚。零对冲文章指出，有人怀疑是美国司法部抛售了他们最近追回的比特币，从而导致了比特币突然下跌。此前美国司法部还表示，正将有关勒索软件攻击的调查提升到与恐怖主义案件类似的优先级。 零对冲文章还指出，较早前关于美国前总统特朗普的一则消息也是比特币突然跳水的原因之一。[6/8/2021 7:53:08 AM]
美国司法部代表巴西查获2400万美元加密货币:金色财经报道，在巴西政府的要求下，美国司法部（DOJ）查获了价值2400万美元的加密货币。据称，这些资金与加密投资计划有关，该计划从成千上万的巴西人手中取了超过2亿美元。[11/5/2020 12:00:00 AM]
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