[部：电信网络大量利用数字货币，USDT最为严重]4月14日，国新办举行打击治理电信网络犯罪工作进展情况发布会。会上，部刑事侦查局局长刘忠义表示，集团利用区块链、虚拟货币、AI 智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与机关在通讯网络和转账等方面的攻防对抗不断加剧升级。
从资金通道看，传统的三方支付、对公账户占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币，尤其是 USDT 危害最为严重。
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汕尾近日破获一起利用数字人民币案，涉案金额超亿元:12月9日消息，据汕尾市局通报，近日汕尾市机关打掉了一个利用数字人民币犯罪团伙，涉案金额超亿元。
今年11月，汕尾市局组织精干警力成立专案组进行侦查，发行犯罪嫌疑人王某东一方面利用珠宝店为掩饰，高薪诱惑招募员工充当操作手，另一方面联系国内外犯罪团伙进行业务，从中抽取千分之三到千分之四的报酬。在具体分工上，王某东作为团伙头目向犯罪团伙招揽“黑钱”生意。王某豪等人则利用数字人民币监管漏洞进行第一轮，随后再根据王某东的指示，在指定时间和账户购买、抛出虚拟币，在洗赃款的同时从中赚取虚拟币交易的差价，而赃款随后流入犯罪团伙手中。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人8名，查获涉案银行卡33张、涉及数字人民币钱包40个，涉案金额超亿元。[12/9/2021 1:46:24 PM]
“九九社区”平台数字币崩盘，机关已介入调查:近段时间以来，不少市民反映，他们在一个叫“九九社区”的平台做数字币刷单工作，结果不但没有赚到“工资”，当初缴纳的“押金”（即周转金）也无法退还。据悉，今年2月，该平台数字币暴跌，负责人“跑路”。记者从湘潭市市场监督管理局打击办公室了解到，高息诱惑是非法集资的基本套路，而门槛费、拉人头、层层提成则是的典型表现形式。“九九社区”疑似借用了这些模式，涉嫌，目前机关已介入调查。（湘潭日报）[4/23/2020 12:00:00 AM]
部刑侦局副局长：谨防以互联网创新为幌子的投资类:5月6日，中国部刑侦局副局长陈士渠在个人微博上表示，互联网时代，模式也都“改头换面”。谨防以互联网创新为幌子的投资类，比如珍宝币、五行币、百川币、MBI、马克币、暗黑币、克拉币等境外投资项目。由于不受国内机构监管，一旦崩盘，或者庄家跑路，投资者往往投诉无门，损失难以追回。
据悉，4月15日，全国首例打着“区块链”概念实施特大网络的案件被西安成功破获，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金额高达8600万元。[5/7/2018 12:00:00 AM]
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