发行时间:2018-01-03
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【动态 | TokenInsight:近24小时BTC钱包地址异动数据监控】TokenInsight数据显示,北京时间2018年8月22日 09:00:00至8月23日 09:00:00,BTC大额转账(100枚BTC及以上)总交易额约为242,593.99枚,较昨日下降2.98%;大额转账笔数为647笔,较昨日下降12.09%。 此时段单笔转账最高为11,589.83枚BTC,该交易由钱包地址18E7wcufr1v3fcHWV1XG7LCYHo51VhUHZh发起,余额被转至钱包地址1JFdx1M13hRJNKYoqYD7fP1YmLGbQUCRW中;且12分钟后,该钱包地址余额被全部转出,TokenInsight聚类算法判断为用户转账行为。 此时段转账总额最高的单个钱包地址为1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g,其为Bitfinex交易所热钱包地址,该地址共转账20,807.21枚BTC,由32笔交易构成,交易由用户提取通证所致,目前所涉及的大部分余额均未被小额拆分。
【行情 | 1JFd开头地址接收1.16万枚BTC 并于12分钟内清空所有BTC】据chaindigg数据显示,今日10:16,18E7wcufr1v3fcHWV1XG7LCYHo51VhUHZh 向1JFdx1M13hRJNKYoqYD7fP1YmLGbQUCRWj转出了11589枚BTC。 经分析,18E7开头的地址创建于今年7月4日,累计发生了36笔转账。在所有转账记录中,最大转账额为1000个BTC,仅发生了3笔。目前已经清空地址内所有BTC。此外,1JFd开头的地址为今日的新建地址。经进一步监测,1JFd开头的地址于今日10:28将刚接收的11589枚BTC分到51个新建地址里,其中50个地址里转有211.79枚BTC,1个地址内转了1000枚BTC。如有异常,将持续追踪。
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